白人律师涉EB-5投资移民欺诈 22名中国投资人索赔




【侨报记者翁羽11月29日洛杉矶报道】22名身在中国的投资人近期向大洛杉矶区域新港滩市(Newport Beach)的白人律师弗朗西斯科(Emilio Francisco)和其控制的“PDC资本(PDC Capital)”提出索赔。29日,中国投资人的洛杉矶华人代理律师王婧在洛杉矶东区钻石吧市(Diamond Bar)举行记者会公布详情,称弗朗西斯科涉嫌移民欺诈,用这些中国投资人的钱买游艇,但却连一张临时绿卡都没办成过。


王婧律师29日上午介绍说,22名中国受害投资人对PDC 投资移民项目提起诉讼,该项目以及相关律师已经于2016年12月被美国证监会(SEC)提起诉讼。美国证监局的指控称,弗朗西斯科和其控制的“PDC 资本”在2013年1月至2016年9月间,通过19个EB-5投资项目向131位投资者诈骗了950多万美元。


根据证监会的文件显示,弗朗西斯科和PDC声称的这些符合美国移民局的“EB-5移民投资计划”的项目包括建设辅助生活设施、老人院、高档餐厅和包装工厂等,主要面向中国投资者,4年累积获得资金超过7200万美元。但是,弗朗西斯科并没真正运用资金进行移民投资项目,而把资金从一个项目挪到另一个项目,其中950万美元以上的钱拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。


王婧律师称:“除了美国证监会的诉讼外,我们将这个负责律师和另外一个律师列为被告,他们在非法转移资金上有共同合作的行为。案件受害人都是华人,他们都没有拿到临时绿卡,所以他们入境只能以旅游签证前来。”


面对层出不穷的EB-5移民欺诈,显然找白人律师未必会更可靠。王婧律师指出:“移民局大约在2个月前开始在官网发布关于投资移民区域中心最新资讯,因为移民局今年开始加大速度关闭不合规范的区域中心。一些区域中心事实上已被关闭了几年,但由于过去信息不公开,大部分投资人无法得知情况,所以移民局决定通过网站实时公布被关停项目的信息。我们建议投资人假如对一个项目是有兴趣的话,可以先上网去了解一下这个项目是不是合法存在的。另外,投资人可以找一个独立律师,对移民律师提供的文件进行审核以及进行法律风险的分析,避免陷阱。这样一旦发生问题,投资人也知道如何追偿自己的利益。”


(编辑:邹姆斯) 来源:侨报网

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